Procura Europeia desmonta esquema de fraude IVA com 'cabina de regia' em Nápoles; bens apreendidos chegam a €32M

Bruxelas – A investigação coordenada pela Procura Europeia (EPPO) desvelou um sofisticado esquema de fraude IVA no setor informático, cujo centro de comando, segundo as apurações, estaria na Campânia, com uma verdadeira cabina de regia a Nápoles. A operação judicial italiana culminou no sequestro preventivo de quatro complexos comerciais e um armazém industrial em Somma Vesuviana, com valor estimado em mais de 32 milhões de euros.

Ao juiz das Instruções Preliminares do Tribunal de Nápoles foi submetida a ordem de sequestro relativa a cinco sociedades suspeitas de integrarem um intricado esquema internacional de fraude fiscal. As autoridades descrevem a utilização de "múltiplas sociedades fictícias, italianas e estrangeiras, desprovidas de estrutura empresarial real", estabelecidas, entre outros Estados-membros, nos Países Baixos, Alemanha, Romênia e Hungria. Essas entidades teriam sido instrumentalizadas para simular transações comerciais e gerar vantagens fiscais indevidas.

Os investigadores da EPPO e da Guardia di Finanza de Nápoles e Caserta identificaram faturas relativas a operações inexistentes que totalizam mais de 500 milhões de euros. Tais documentos, acredita-se, foram empregados para criar créditos de IVA fictícios e reduzir artificialmente a carga fiscal das empresas envolvidas, ao mesmo tempo em que os vínculos societários foram montados de forma a obscurecer o rasto dos fluxos financeiros.

Ao todo, há 64 indiciados ligados, principalmente, à província de Nápoles. Segundo as autoridades, “há motivos para crer que, em muitos casos, as mercadorias indicadas nas operações nunca chegaram a ser movimentadas fisicamente”, permanecendo nas mesmas plataformas logísticas enquanto múltiplas transações fictícias eram registradas entre as empresas.

Esta não é a primeira investigação sobre o chamado sistema de "faturas em carrossel" em território italiano. Historicamente, a Itália tem sido um terreno fértil para esquemas deste tipo, com prejuízos ao erário que atingem a ordem de centenas de milhões de euros. A operação atual sublinha, uma vez mais, a fraqueza dos alicerces da diplomacia fiscal europeia quando redes transfronteiriças exploram lacunas regulatórias e a assimetria de cooperação administrativa.

Do ponto de vista geopolítico e estratégico — e com a cautela de um analista habituado aos tabuleiros de xadrez das relações internacionais — esta ação da EPPO representa um movimento decisivo para restaurar a integridade do mercado único. No entanto, a ação isolada de apreensões e indiciamentos é apenas uma jogada num mapa mais amplo: é necessário um redesenho das fronteiras invisíveis da cooperação fiscal e um fortalecimento das estruturas de monitorização transnacional para evitar que a tectônica de poder económico continue a deslocar recursos públicos para circuitos opacos.

Para além das medidas repressivas, o caso reabre o debate sobre amarras regulatórias mais firmes entre Estados-membros e sobre a capacitação das autoridades nacionais para seguir fluxos financeiros cada vez mais instrumentalizados por sociedades de fachada. A lição é clara: sem muros institucionais sólidos, as redes criminosas continuam a explorar brechas como se fossem rotas já conhecidas num mapa antigo.

Marco Severini | Espresso Italia — Análise e contexto: a investigação prossegue e deverá produzir desdobramentos judiciais e administrativos nos próximos meses, com impacto direto nas políticas comunitárias de combate à fraude fiscal.