Maxi sequestro de €60 milhões por esquema de evasão de IVA em depósito de combustíveis perto de Milão
Guardia di Finanza e ADM executam maxi sequestro de €60M por evasão de IVA em depósito de combustíveis que colocou 188M litros no mercado.
Giulliano Martini 
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Maxi sequestro de €60 milhões por esquema de evasão de IVA em depósito de combustíveis perto de Milão
Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) executam, por determinação judicial, um sequestro preventivo com finalidade de confisco de bens no valor superior a 60 milhões de euros. O provimento foi emitido pelo Gip do Tribunal de Milano, a pedido da Procura europea — Ufficio di Milano.
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As investigações atribuídas às autoridades italianas identificaram um esquema articulado de fraude fiscal implementado em um depósito autorizado de produtos petrolíferos na região metropolitana de Milano. Segundo as apurações, o estabelecimento teria introduzido no mercado mais de 188 milhões de litros de diesel e benzina em evasão de imposto.
Foram indiciados o representante legal da empresa e dois administradores; a pessoa jurídica também foi denunciada. A acusação aponta que o depósito fez uso indevido do regime do IVA “all'estrazione”, que prevê o pagamento do imposto no ato da extração dos bens do depósito com base em uma estimativa das quantidades destinadas à comercialização.
Conforme aponta a peça acusatória, o uso distorcido desse regime, reiterado no período 2023–2025 mediante sistemática subestimação do imposto devido, teria permitido à empresa evadir mais de 60 milhões de euros de IVA. Esse mecanismo, ainda segundo a investigação, possibilitou a venda de combustíveis a preços significativamente inferiores aos praticados no mercado, tanto por meio da própria rede de distribuidores — conhecidas como "pompe bianche" — quanto por cessões a outros operadores.
A autoridade judiciária determinou o sequestro preventivo, com finalidade de confisco, de bens móveis, imóveis e disponibilidades financeiras vinculadas à empresa e aos indiciados, em valor equivalente ao lucro do crime. Estão em curso perícias e buscas nos endereços dos investigados para reunir provas e efetivar o bloqueio patrimonial.
O caso reúne elementos típicos de fraudes fiscais complexas: uso indevido de regimes especiais de tributação, prática repetida ao longo de vários exercícios e intermediação comercial que altera a competitividade do mercado por meio de preços artificialmente menores. As medidas cautelares visam tanto ressarcir o erário quanto neutralizar a continuidade da operação criminosa, preservando ativos que corresponderiam ao produto do delito.
Fontes oficiais indicam que a investigação contou com o cruzamento de dados fiscais e documentais, além de vigilância sobre fluxos financeiros e logísticos relacionados ao depósito. A ação conjunta entre Guardia di Finanza e ADM, sob tutela da Procura europea, destaca a coordenação entre autoridades fiscais e judiciais em casos de grande impacto econômico.
As diligências prosseguem. A Secretaria da Procura e os órgãos envolvidos não divulgaram, até o momento, detalhes adicionais sobre eventuais compradores finais dos combustíveis ou sobre as provas contabilísticas que fundamentaram a estimativa do imposto evadido.
Esta é uma apuração em desenvolvimento. Atualizações serão publicadas conforme novas informações oficiais forem confirmadas.
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