Maxi sequestro de €60 milhões por esquema de evasão de IVA em depósito de combustíveis perto de Milão

Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) executam, por determinação judicial, um sequestro preventivo com finalidade de confisco de bens no valor superior a 60 milhões de euros. O provimento foi emitido pelo Gip do Tribunal de Milano, a pedido da Procura europea — Ufficio di Milano.

As investigações atribuídas às autoridades italianas identificaram um esquema articulado de fraude fiscal implementado em um depósito autorizado de produtos petrolíferos na região metropolitana de Milano. Segundo as apurações, o estabelecimento teria introduzido no mercado mais de 188 milhões de litros de diesel e benzina em evasão de imposto.

Foram indiciados o representante legal da empresa e dois administradores; a pessoa jurídica também foi denunciada. A acusação aponta que o depósito fez uso indevido do regime do IVA “all'estrazione”, que prevê o pagamento do imposto no ato da extração dos bens do depósito com base em uma estimativa das quantidades destinadas à comercialização.

Conforme aponta a peça acusatória, o uso distorcido desse regime, reiterado no período 2023–2025 mediante sistemática subestimação do imposto devido, teria permitido à empresa evadir mais de 60 milhões de euros de IVA. Esse mecanismo, ainda segundo a investigação, possibilitou a venda de combustíveis a preços significativamente inferiores aos praticados no mercado, tanto por meio da própria rede de distribuidores — conhecidas como "pompe bianche" — quanto por cessões a outros operadores.

A autoridade judiciária determinou o sequestro preventivo, com finalidade de confisco, de bens móveis, imóveis e disponibilidades financeiras vinculadas à empresa e aos indiciados, em valor equivalente ao lucro do crime. Estão em curso perícias e buscas nos endereços dos investigados para reunir provas e efetivar o bloqueio patrimonial.

O caso reúne elementos típicos de fraudes fiscais complexas: uso indevido de regimes especiais de tributação, prática repetida ao longo de vários exercícios e intermediação comercial que altera a competitividade do mercado por meio de preços artificialmente menores. As medidas cautelares visam tanto ressarcir o erário quanto neutralizar a continuidade da operação criminosa, preservando ativos que corresponderiam ao produto do delito.

Fontes oficiais indicam que a investigação contou com o cruzamento de dados fiscais e documentais, além de vigilância sobre fluxos financeiros e logísticos relacionados ao depósito. A ação conjunta entre Guardia di Finanza e ADM, sob tutela da Procura europea, destaca a coordenação entre autoridades fiscais e judiciais em casos de grande impacto econômico.

As diligências prosseguem. A Secretaria da Procura e os órgãos envolvidos não divulgaram, até o momento, detalhes adicionais sobre eventuais compradores finais dos combustíveis ou sobre as provas contabilísticas que fundamentaram a estimativa do imposto evadido.

Esta é uma apuração em desenvolvimento. Atualizações serão publicadas conforme novas informações oficiais forem confirmadas.