Cassino de Saint-Vincent entra em administração judiciária após investigação por lavagem de dinheiro

Saint-Vincent — O cassino de Saint-Vincent foi colocado em administração judiciária por decisão do tribunal, a pedido da Procuradoria de Turim. O decreto, notificado nesta quinta-feira, marca a primeira aplicação desse instrumento a uma casa de jogo na Itália, segundo a acusação. A medida nasce do resultado de uma apuração técnica conduzida pelo Nucleo PEF de Aosta e é apresentada pelas autoridades como resposta a um esquema de suposto lavagem de dinheiro e troca de valores vinculada a acordos de natureza criminosa.

As investigações, conforme cruzamento de fontes e informes oficiais, culminaram em uma operação de sequestro em dezembro passado. Foram bloqueados numerário em espécie, contas correntes, disponibilidades financeiras e bens imóveis até o montante aproximado de 5 milhões de euros, ligados a mais de trinta investigados. As imputações abrangem um leque de crimes: associação criminosa, emissão e uso de faturas por operações simuladas, lavagem de dinheiro, receptação e corrupção de público-autoridade.

Os investigadores apontam que as condutas ilícitas teriam prosperado dentro da casa de jogo devido a uma significativa falha de controle interno. Em linguagem técnica, a administração e outros dirigentes da empresa teriam mantido uma postura de inércia injustificável, não implementando uma estrutura organizativa adequada e idônea para impedir a prática dos delitos detectados.

Documentos e depoimentos reunidos pela Guarda di Finanza e pelo Ministério Público destacam lacunas organizacionais e um comportamento passivo que, na avaliação das autoridades, facilitaria tanto a difusão quanto o enraizamento de práticas ilícitas — com ênfase em episódios de corrupção e lavagem de capitais.

Segundo o relatório de investigação, os dirigentes de topo do cassino, embora não estejam formalmente imputados por todos os crimes, teriam identificado diversos sinais de alerta e, mesmo assim, não teriam adotado medidas concretas e diretas para remediar as falhas. Tal omissão teria implicado violação de obrigações de vigilância e de comunicação previstas na legislação antimafia e nas normas sobre prevenção à lavagem de dinheiro.

Para resolver as criticidades apontadas, o Tribunal determinou a nomeação de dois administradores judiciais que atuarão como uma espécie de tutoragem: por um período inicial de um ano, eles disporão de poderes administrativos específicos com o objetivo de reestruturar controles, remediar déficits organizacionais e impedir a continuidade das condutas criminosas identificadas.

Em termos práticos, a intervenção judicial visa garantir a integridade da gestão, proteger recursos e garantir que obrigações regulatórias e de compliance sejam restabelecidas. A medida também reflete a estratégia das autoridades de usar instrumentos de administração judicial como ferramenta preventiva e corretiva em setores sensíveis, sobretudo quando há indícios de risco sistêmico associado a operações financeiras clandestinas.

Nesta fase, a apuração prossegue com o cruzamento de evidências e a análise das condutas dos envolvidos. Fontes próximas ao inquérito indicam que novas diligências e pedidos de cooperação internacional não estão descartados, dado o caráter transacional dos fluxos financeiros sob investigação.

Apuração in loco e cruzamento de fontes permanecem em curso. Espresso Italia acompanha o desdobrar do caso com foco na verificação técnica dos fatos e na evolução das medidas judiciais.