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Operação da Guardia di Finanza prende três suspeitos que geriam bens de Matteo Messina Denaro e bloqueia 200 milhões de euros.
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Tribunal ordena administração judiciária do cassino de Saint-Vincent após investigação por lavagem de dinheiro e sequestro de cerca de €5 milhões.
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Finanza desmantela em Milão rede de falsas faturas e 'sistema bancário paralelo' com lavagem de mais de €115 milhões e transferências de €80 milhões.
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Sede da Edmond de Rothschild em Paris é periciada; ex-funcionário Fabrice Aidan, ligado aos Epstein Files, é alvo em investigação por corrupção internacional.
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Suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo os Moretti em Crans-Montana; França nega rogatória para confisco de bens. Análise estratégica e implicações legais.
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Bastidores do papel de Jeffrey Epstein no acordo de US$45 milhões entre Edmond de Rothschild e o DOJ dos EUA.
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Descubra a história de Nicola Femia, o 'rei das slot machines', cujo patrimônio de €45 milhões e uma Lamborghini Murciélago estão sob sequestro judicial. Saiba mais sobre…