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UE
Europol apoiou operação que desmantelou rede de euros falsos ligada à Camorra, com prisões e buscas na Alemanha, Itália e Espanha.
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UE
UE propõe novas parcerias entre Eurojust e oito países para combater crime transnacional e fortalecer cooperação judicial.
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UE
Acusado de ordenar o assassinato de Daphne Caruana Galizia é absolvido; UE e autoridades exigem que investigação continue até a justiça ser feita.
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Mundo
Capital One pediu arquivamento após fechar 300+ contas ligadas à família Trump em 2021 por suspeita de lavagem de dinheiro.
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Crônica
Mario Adinolfi é alvo de prisão domiciliar por suspeita de fraude e evasão fiscal em esquema chamado 'Scommessa Collettiva', diz investigação.
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Crônica
Filho de Ermolaev, Artur, foi condenado na Estônia por esquema de call centers que fraudou vítimas em €100 milhões; ligação aparece após ataque em Mônaco.
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Crônica
Carl Rinsch é condenado a 30 meses por fraude contra Netflix; apreensão de US$11 mi e compra de carros de luxo constam no processo.
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UE
Europol aponta 731 redes criminosas na UE e 400 mil afiliados; tráfico de drogas e fraudes online dominam. Cooperação internacional mostra resultados.
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Crônica
Como a inteligência artificial transforma extorsão e lavagem de dinheiro da criminalidade organizada e os desafios para investigação e regulação.
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Mundo
Zapatero é alvo de indícios no caso Plus Ultra; juiz vê provas, mas não impõe medidas cautelares. Joias e transferências entram no foco da investigação.
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Mundo
Zapatero foi interrogado por três horas no caso Plus Ultra; Justiça retira seu passaporte e investiga pagamentos, joias e possíveis operações internacionais.
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Crônica
Operação em Prato desmonta banco-fantasma que movimentava €80-100M/ano via hawala, ligando tráfico, comércio ilegal e imigração clandestina.