Fraude às accise sobre diesel em Catania: cinco medidas cautelares e apreensões milionárias

Por Giulliano Martini — Apuração in loco e cruzamento de fontes confirmam que uma ampla operação fiscal e policial revelou uma fraude complexa sobre impostos incidentes sobre produtos energéticos na província de Catania. A ação, conduzida pelos fiscais do Comando Provinciale di Catania (Guardia di Finanza) e coordenada pela Procura de Catania, resultou na execução de cinco medidas cautelares e no sequestro de bens por valor superior a 235 mil euros.

As investigações do Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, baseadas em interceptações, pedinamento e análise contábil detalhada, identificaram sete indiciados. Entre as medidas determinadas pela autoridade judicial figuram duas obrigações de apresentação à polícia judiciária e três proibições de exercer atividades empresariais. As execuções processuais abrangeram as províncias de Catania, Siracusa, Enna, Cesena e Roma.

No centro do raio-x investigativo está A.C., 38 anos, empresário do setor de logística e transporte rodoviário. Segundo a acusação, o suspeito, em conluio com outros quatro réus, estruturou um sistema ilícito para abastecer-se de grandes quantidades de diesel em total evasão fiscal de IVA e accise. O mecanismo assegurava à atividade comercial preço de aquisição fortemente competitivo e vantajosos benefícios fiscais.

A organização atuava em dois vetores principais. No primeiro, por meio da intermediação de um septuagenário proprietário de uma empresa inglesa, o grupo teria adquirido diesel em três refinarias estrangeiras. O produto era transportado para a Itália por via rodoviária e ferroviária mediante documentação fraudulenta que classificava a carga como "liquido bio anticorrosivo", categoria isenta de impostos. A Guardia di Finanza estimou em cerca de 400 mil litros o volume de produto energético consumido em fraude.

O segundo filamentо da fraude envolvia o desvio de "diesel agrário com taxa reduzida" retirado de um depósito na província de Enna. Esse combustível, que se beneficia de alíquotas reduzidas (IVA a 10% em vez de 22% e accise inferiores em cerca de 0,50 euro por litro), era utilizado indevidamente em veículos empresariais. Para simular regularidade, as operações foram faturadas a uma cooperativa agrícola com sede em Biancavilla.

Além das medidas pessoais, o Ministério Público decretou o sequestro penal de liquidez e bens empresariais pertencentes a uma sociedade anônima e a duas ditas individuais. Foi também executado sequestro por responsabilidade administrativa das entidades que se beneficiaram da evasão.

O balanço operativo dos sequestros físicos inclui: 143 mil litros de produtos energéticos, um depósito clandestino de combustíveis, sete tank containers e tratores rodoviários, 58 cisternas, bombas de elevação e pistolas de abastecimento. A investigação segue em curso com a análise contábil em profundidade e novas diligências para identificar a amplitude econômica e societária da trama.

A apuração continuará com a mesma linha de rigor técnico: cruzamento de dados fiscais, acompanhamento das cadeias logísticas e medidas cautelares adicionais quando identificados bens suscetíveis de garantir a recuperação do dano ao erário.